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迅游娱乐:中国证监会出具了《关于核准摩登大

时间:2019-06-25  编辑:admin字体:
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  迅游娱乐:中国证监会出具了《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】330号)QQ:555529 摩登2

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次解除限售股份的数量为9,966,098股,占公司总股本的1.3987%;

  时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议和2016年第四次临时股东大会审议批准公司以发行股份及支付现金的方式购买武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙)1家机构及颜庆华等5位自然人合法持有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司(以下简称“悦然心动”)合计100%股权,依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字【2016】第1320号评估报告的评估结果,拟购买资产的交易价格由本次重组交易各方协商确定为49,000万元,其中以现金支付19,600万元,以发行股份方式支付29,400万元。

  2017年3月8日,中国证监会出具了《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】330号),核准了本次交易。

  2017年4月6日,本次交易标的武汉悦然心动网络科技有限公司(原武汉悦然心动网络科技股份有限公司,以下简称“悦然心动”)取得了武汉市工商行政管理局于2017年4月6日核发的《营业执照》和《准予变更登记核准通知书》,悦然心动公司性质由股份有限公司变更为有限责任公司,其公司名称由“武汉悦然心动网络科技股份有限公司”变更为“武汉悦然心动网络科技有限公司”。

  2017年4月17日,悦然心动取得了武汉市工商行政管理局于2017年4月14日核发的《营业执照》和《准予变更登记核准通知书》,公司成为悦然心动的控股股东,悦然心动成为公司100%控股的子公司。至此,股权过户手续及相关工商登记已经完成。

  公司根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】330号)(以下简称“证监会批复”)核准,向悦然心动原股东颜庆华等发行20,762,710股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,新增股份于2017年6月9日上市,因此,公司股份总数由409,921,837股增加至430,684,547股。

  同时,根据证监会批复核准,公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定投资者发行股份募集配套资金,最终向上海庞增投资管理中心(有限合伙)——庞增添益2号私募投资基金非公开发行股份募集配套资金,发行股份数为14,640,356股,发行价格为15.71元/股,配套资金总额229,999,992.76元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续,新增股份已于2017年9月4日上市,公司股份总数由430,684,547股增加至445,324,903股。

  鉴于上述事项,公司于2017年8月11日、2017年8月28日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》,同意公司注册资本由409,921,837 元增加至445,324,903元,并相应修改公司章程。

  2018年5月18日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了2017年度权益分派方案:以截至2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股,共计转增267,194,941股,转增后公司总股本将增加至712,519,844股;同时以2017年12月31日公司总股本445,324,903股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元(含税),共计派发现金股利6,679,873.55元(含税)。

  本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况,公司对其不存在违规担保。

  根据公司与悦然心动原全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,悦然心动全体股东通过本次交易获得的公司新增股份按照下述安排分期解锁:

  第一期:自新增股份上市之日起满12个月且2016年度对应的业绩补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的30%扣减前述因履行2016年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定;

  第二期:自新增股份上市之日起满24个月且2017年度对应的业绩补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的30%扣减前述因履行2017年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定;

  第三期:自新增股份上市之日起满36个月且2018年度对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中的30%扣减前述因履行2018年度对应的补偿义务已补偿股份数量(如有)后的剩余部分可解除锁定。

  第四期:自新增股份上市之日起满48个月且2016年度、2017年度及2018年度对应的补偿义务(如有)已履行完毕的,其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。

  在本协议约定的补偿期内,如果悦然心动当年累积实际实现的净利润不足承诺的累积应实现的净利润的50%,则悦然心动股东在本次交易中取得的新增股份中尚未解除锁定部分延长至新增股份上市之日起满48个月后方可解除锁定。

  2016年度悦然心动合并报表扣除非经常性损益后的净利润为4,174.53万元,超过利润承诺金额874.53万元,满足第一期限售股的解锁条件。故公司根据申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺于2018年6月9日为曾李青、颜庆华、刘金柱、赵威、武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙)及陈国兴分别解限售2,877,213股、2,706,792股、1,227,823股、1,227,823股、996,610股、929,837股,合计解限售9,966,098股。

  根据本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺,至2019年6月8日,股份限售期将满24个月。根据股东性质和业绩达成情况,分期分比例解锁,第二期解锁条件已经符合。

  根据公司与悦然心动原全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次补偿义务主体为悦然心动原全体股东(以下简称“补偿责任人”)。补偿责任人承诺悦然心动2017年度实现的净利润不低于4,550万元。净利润指合并报表中归属于悦然心动母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

  根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉悦然心动网络科技有限公司2017年度审计报告》(广会审字[2018]G号),2017年悦然心动合并报表扣除非经常性损益后的净利润为4,971.52万元,超过利润承诺金额421.52万元,已完成2017年度业绩承诺。

  2、本次解除限售股份的数量为9,966,098股,占公司总股本的1.3987%。

  注:本表格采用的无限售流通股及总股本为2019年5月27日的数据,截至2019年5月27日,公司总股本为712,519,844股,其中有限售条件的流通股为230,121,379股,无限售条件的流通股为482,398,465股。

  四、以截至2019年5月27日股份情况为基准,本次解除限售股份前后股本结构变化情况表

  经核查,独立财务顾问广发证券股份有限公司(以下简称“”)就公司本次重组之限售股解禁发表核查意见如下:

  (一)摩登大道本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、及部门规章的要求;

  4、《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁之核查意见》。

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